国内首起比特币交易平台诈骗案3名犯罪嫌疑人落网

浙江省东阳市公安局侦破国内首例比特币交易平台诈骗案，抓获3名犯罪嫌疑人。

东阳市公安局政治部主任蔡某在接受第一财经记者采访时表示，检察院已正式对3名犯罪嫌疑人下达通缉令。但是没有承认。对于很多受害人关心的赃物追回问题，蔡处长表示网上购买比特币被骗，公安部门会尽最大努力为投资者挽回损失。

他还告诉本报记者，部分受害人可能虚报了被骗金额。案件仍在调查中，可以透露的细节并不多。

“罪魁祸首还在，东阳警方正在全力追捕。另外，东阳警方还在努力恢复GBL网站关闭前的交易数据。目前看来“可以恢复数据，为受害者恢复数据。验证相应的损失。” 相关知情人士向记者透露了案件的最新进展。

10月22日网上购买比特币被骗，因看好比特币市场，东阳人乔某在网上搜索比特币交易平台GBL公司，通过第三方支付在交易平台充值9万元买卖比特币。10月26日，乔某发现网上交易平台工作人员下线，部分正常交易程序无法执行，随即向东阳市公安局报案。

东阳市公安局立即展开调查，发现损失远不止乔某。东阳市公安局报案后，根据上级指示，派出精锐警力成立专案组，全面展开调查。经过艰苦努力，专案组民警确定了GBL交易平台管理人员的身份，并及时进行了追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。29岁的刘是GBL网站的负责人，使用笔名“庄建仇”为用户提供比特币行情分析，在业内有一定知名度。11月14日，犯罪嫌疑人靳在安徽省合肥市被捕。金24岁，安徽省合肥市庐江县人。他是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营。Jin毕业于计算机科学专业，精通软件编程。他曾在上海的一家公司工作。11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳被捕。主要负责GBL平台网站的财务工作。

GBL比特币交易平台的网站域名为，服务器位于美国，IP地址为108.168.231.23。与大多数比特币交易网站不同，GBL 使用 10 倍杠杆的期货交易模式。用户可以将人民币汇入GBL提供的第三方账户，也可以直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易，可以做空也可以做多。比特币波动很大。如果“赌对了宝”，10倍杠杆绝对可以让用户大赚一笔，否则损失惨重。

10月26日，GBL网站页面突然关闭；然后，在没有任何警告的情况下，用户被踢出了GBL官方QQ群。大家还没来得及提现账户里的钱，GBL就已经带着钱跑掉了。

意识到情况不妙，GBL用户自发成立维权QQ群，6小时内，近200名GBL客户加入群。GBL的经纪人也改变了语气，立即成立了维权小组，表示将与客户一起追究GBL的责任。维权集团创始人之一在发给本报记者的GBL联合维权统计表中显示，130名登记在案的受害者共损失超过460万元。据业内人士分析，该网站于10月18日开始转移平台会员充值的大量比特币，为提款做准备。

目前，案件仍在调查中。