美国监管机构正在调查比特币交易所币安，创始人否认公司违规

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知情人士说，CFTC 正在确定未在 CFTC 注册的 Binance 是否允许美国居民买卖受监管机构监管的衍生品。币安在新加坡设有办事处，但没有永久的公司总部。它没有被指控有不当行为，调查可能不会导致执法行动。

审查是市场监管机构可能会阻止加密货币行业成为美国投资者更主流的投资的最新迹象。CFTC 将比特币和以太币等虚拟货币视为商品，并要求对其期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着，如果美国人在加密平台上进行交易，无论交易所位于何处，加密平台都将面临严格的客户保护和监督要求。

币安联合创始人赵长鹏周五表示，该公司严格遵守美国法规，并有强大的控制措施来防止客户洗钱。在社交媒体平台 Clubhouse 的一次活动中，他拒绝评论 CFTC 是否正在调查 Binance。

“我们将继续提高我们的合规性，我们还将非常积极地与世界各地的监管机构合作，以提高行业的合规性标准，”他说。

币安在周四早些时候的一份声明中表示，它在其网站上屏蔽了美国居民，并使用先进技术分析存款和取款是否存在非法交易的迹象。该公司表示币安比特币交易平台，币安“非常重视其合规义务”。美国商品期货交易委员会拒绝置评。

比特币在报道 Binance 调查的消息后下跌，截至美国东部时间上午 10:42，下跌 2% 至 5,642 美元0.45 美元。

美国镇压

调查增加了美国对加密的日益严厉的打击。CFTC 已起诉比特币期货交易所 BitMEX 未注册为交易商币安比特币交易平台，并在成为监管审查对象后失去了市场份额。美国最大的加密货币交易所 Coinbase Global 上个月也披露，它正在回应广泛的 CFTC 调查。

10 月，美国商品期货交易委员会在联邦法院起诉总部位于塞舌尔的 BitMEX 涉嫌不当行为，包括允许美国人在未在该机构注册为经纪商的情况下交易加密衍生品。BitMEX 的几位创始人因违反美国反洗钱法而受到司法部的单独刑事指控，CFTC 也提出了这一指控。

在提起诉讼后的一份声明中，BitMEX 表示该公司坚决不同意这些指控，并一直遵守美国法律。一名被告不认罪，另外两人正在与检察官协商后出庭。第四被告的身份无法确定。

币安拥有不同寻常的公司结构。赵本月在接受采访时表示，该公司由分散在世界各地的多个实体组成。质疑该公司合规性的还有加密货币交易所 Coinbase。在计划中的首次公开募股之前，Coinbase 在最近提交给美国证券交易委员会的文件中表示，它与“具有不同程度的监管合规性的公司，例如币安”竞争。

（加拿大和美国专刊，抄袭必究）

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